СноубордингГорные лыжиМаунтинбайкВелотуризмПутешествияКайтингСерфингАльпинизмГорный туризмСки-турТреккингЛедолазаниеСкайдайвингМультигонкиВодный спортПарапланеризмСкалолазаниеСпелеологияДжиппингМотоэндуроРоупджампингГорный бегВейкбордДругое
RSS - Все рубрики
Все метки



Крайние темы форума:
Btcagok
04:31  18.09.2019
КАК СТАТЬ КРУТЫМ СЁРФЕРОМ ЗА 1 НЕДЕЛЮ
Demonsky
21:23  09.09.2019
Кондиционер
MariaEl
03:46  08.09.2019
MariaEl
MariaEl
00:29  08.09.2019
MariaEl
evic24
12:42  07.09.2019
Ошибка P0171 в Субару Форестер 3
Demonsky
18:32  02.09.2019
Совет
Demonsky
21:15  28.08.2019
Отпуск
OlegPecheneg
00:06  14.08.2019
GalyaJeogs
OlegPecheneg
01:58  13.08.2019
GalyaJeogs
OlegPecheneg
22:02  12.08.2019
GalyaJeogs
OlegPecheneg
21:16  12.08.2019
GalyaJeogs
IZRAELpr
14:43  01.08.2019
PashaAlextix
Molodok
14:36  31.07.2019
Выкуп продажа авто для автоспорта - тюнинг.
Len123
16:41  29.07.2019
PavelAlxtix
centerzalog
13:47  14.07.2019
Усталость после тренировок
angelinkaa188
09:31  26.06.2019
Перфоратор
angelinkaa188
09:28  26.06.2019
JosephGrorp
msksro
13:32  19.06.2019
Парашутный спорт
wiza
15:27  29.04.2019
Безопасный отдых у воды
vityasam
11:37  29.04.2019
выывывы
ucesicowes
05:58  20.03.2019
Перевозки по Москве и области
Arthurpeday
07:24  11.03.2019
Хочешь в горы? Пошли с нами?
Allcpace
18:27  09.03.2019
все о серфинге, кайтинге, дайвинге
footpina
15:51  24.02.2019
Взгляд в подводный мир





Популярные статьи:
yvar
12:39  10.01.2008
Лыжный поход первой категории сложности... типа...
eugvas
17:06  14.12.2007
Экстремалам - экстремальный календарь!
ssp
11:49  16.01.2008
Много и не про сноубординх :)
eugvas
00:23  23.10.2007
Воскресный фрирайд в стиле КК
koval
00:06  31.10.2007
Фрирайд в краснодарском крае или как я вижу следующий сезон.
DiSco
08:05  22.09.2008
Курорт НИСЕКО (Япония, о. Хоккайдо)
eugvas
16:33  30.10.2007
Разведка боем или как оттопырится за 4 дня!
eugvas
23:50  11.05.2012
Экстремальный отдых в Черногории от Времен Года.
eugvas
02:41  29.07.2008
Киборги на тропе войны, или зачем таскать на себе байк...
Vladimir
16:17  28.02.2008
Фоторассказ о новом горнолыжном центре в Красной Поляне
Faster
08:44  24.03.2008
Сезон 07/08: Summary
lexzag
11:34  20.12.2007
Фотоотчет о пребывании в славном Приэльбрусье 15-16 декабря 2007
BRAT
20:21  27.11.2007
одно из фото с выходных
Baf
12:42  16.10.2007
Первый шаг в Бездну
eugvas
16:33  19.11.2007
Откупорка сезона по-нашему...
Fuz
11:00  25.10.2007
10ый Dakine Dombai Camp - фотоотчёт
mihas
22:19  08.12.2007
Посвящается БАФу !
proridersha
11:02  04.12.2007
История, основанная на реальных событиях...
BRAT
12:30  23.10.2007
"Осенний марафон" (Сарай-Оскол)
eugvas
15:21  21.10.2008
Приоткрытие сезона...

Предостережение Акулова от Копелева

Action | 03.07.2019

    Другое

ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
гражданина Копелева Владимира Ефимовича
Акулов Евгений Евгеньевич

Исх. б/н от 16.02.2019 г.
ТИТОВОЙ
Елене Александровне
05 марта 1961 года рождения,
место рождения город Москва, пол женский

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА СОУЧАСТИЕ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ И СОКРЫТИИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА КОПЕЛЕВА В.Е.

16 (28) ноября 2018г. решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-233539/2018-38-31 «Ф» Копелев Владимир Ефимович (дата рождения 23 мая 1935 года) признан банкротом (Приложение № 1).
Финансовым управляющим Копелева В.Е. назначен Акулов Евгений Евгеньевич.
14 декабря 2018г. определением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-233539/2018-38-31 «Ф» наложен предварительный арест на счета аффилированных с Копелевым В.Е. организаций (Приложение № 2).
15 (22) января 2019г. определением Арбитражного суда г. Москвы по этому же делу Копелеву В.Е. отказано в удовлетворении его ходатайства об отмене ареста, наложенного на счета аффилированных с ним лиц (Приложение № 3).
31 января 2019г. определением Арбитражного суда г. Москвы по этому же делу наложен арест на имущество принадлежащих Копелеву В.Е. организаций (Прилож. № 4).
04 (11) февраля 2019г. постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда Копелеву В.Е. отказано в удовлетворении жалобы об отмене решения о его банкротстве (Приложение № 5).
07 февраля 2019 г. определением Арбитражного суда г. Москвы по этому же делу наложен арест на акции ОАО «ДСК-1» (Приложение № 6).
Указанные судебные акты опубликованы на сайте Верховного суда РФ в картотеке арбитражных дел и содержат установленные судами различных инстанций сведения о недобросовестных действиях Копелева В.Е., направленных на незаконное сокрытие имущества от Финансового управляющего.
Финансовому управляющему стали известны подверженные сведения о том, что Вы – Титова Е.А., по предложению Копелева В.Е. вошли в организованную международную преступную группу лиц, созданную Копелевым В.Е. для противодействия исполнению решения суда, отмывания и легализации денег с целью сокрытия их от финансового управляющего.
Обращаю Ваше внимание, что:
1) в силу положений ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации состав уголовно наказуемого преступного деяния образуется при содействии Должнику в сокрытии имущества;
Аналогичную уголовную ответственность за участие в сокрытии имущества предусматривают и положения Кодекса о банкротстве США (раздел 11 Свод законов США).
2) на основании положений ФЗ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ под отмыванием (легализацией) денег признается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления.
В связи с изложенным
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ ВАС – ТИТОВА Е.А.:
От соучастия в деятельности организованной преступной группы, созданной для отмывания (легализации) Копелевым В.Е. денежных средств и имущества с целью уклонения от исполнения решения суда и сокрытия имущества от финансового управляющего.
ПРЕДЛАГАЮ ВАМ – ТИТОВА Е.А.:
Добровольно и незамедлительно сообщить Финансовому управляющему сведения о принадлежащем Копелеву В.Е. имуществе, в том числе и деньгах на банковских счетах, которые переданы Вам лично для хранения (сокрытия) в интересах Копелева В.Е.
СООБЩАЮ ВАМ – ТИТОВА Е.А.:
В случае неисполнения Вами законных требований Финансового управляющего, мною будет инициировано Ваше уголовное преследование властями Швейцарии и Российской Федерации, в том числе и по обстоятельствам, связанным с Вашей незаконной финансовой деятельностью и совершением Вами налоговых преступлений против Российской Федерации, отмывании и легализации денег Копелева В.Е.

Приложения:
1) 16 (28) ноября 2018г. решение Арбитражного суда Москвы по делу А40-233539/2018-38-31 «Ф».
2) 14 декабря 2018г. определение Арбитражного суда г. Москвы.
3) 15 (22) января 2019г. определение Арбитражного суда г. Москвы.
4) 31 января 2019г. определение Арбитражного суда г. Москвы.
5) 04 (11) февраля 2019г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
6) 07 февраля 2019 г. определение Арбитражного суда г. Москвы.

Финансовый управляющий Акулов Е.Е.
Метки: копелев, акулов, предостережение

Комментарии

Пока ничего нет.

Вы можете оставить комментарий, если вы — зарегистрированный пользователь. Если вы зарегистрированы, пройдите авторизацию, если нет — вам сюда.

© 2007-2019. Freeriding.ru
Все права защищены.
Главная|Пользователи|О сайте|Справка|Форум|Расширенный поиск
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на сайт и автора материала обязательна.
Размещение рекламы на сайте.